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¿A partir de qué cantidades debe informar el banco a Hacienda de un ingreso?

Si no queremos llamar la atención de Hacienda hay que saber que si ingresamos o retiramos más de 3.000 euros de golpe en nuestra cuenta del banco  la entidad financiera debe informar de ello a Hacienda y está podrá exigir que le justifiquemos la procedencia o el destino de ese dinero.

En el caso de que un movimiento bancario supere los 100.000 euros, habrá que notificarlo a través del modelo S1.

Debemos tener claro que Hacienda puede sancionarnos y multarnos por los ingresos sin justificar que superen los 3.000 euros.

También para las empresas se ha limitado el uso de dinero en metálico, así cuando la transacción supere los 2.500 € la liquidación ha de hacerse bancariamente.

Si nos necesitas, estaremos encantados de ayudarte.

Trabajamos  para lograr tu confianza y satisfacción.

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